Как проверить контрагента по ИНН

Новая компания предлагает выгодные условия. Всё выглядит идеально, но за фасадом могут быть долги, суды или фиктивная регистрация.

Проверка по ИНН — простой способ понять, с кем вы работаете. Это защитит ваш бизнес от потерь и проблем. Расскажем, как проверить контрагента.

Что такое ИНН и как его узнать

ИНН — это Идентификационный номер налогоплательщика. Это уникальный код, который присваивается каждому юридическому лицу или предпринимателю налоговой службой. Он нужен, чтобы идентифицировать компанию в официальных реестрах, проверять ее налоговые отчисления и фиксировать обязательства перед государством.

ИНН — как паспорт для бизнеса. По нему можно узнать, где компания зарегистрирована, чем занимается и какие обязательства у нее перед законом.

Как узнать ИНН контрагента

Есть несколько простых способов получить ИНН компании или предпринимателя:

1. Из документов контрагента. ИНН указан в учредительных документах, счетах-фактурах и договорах. Запросите копии и убедитесь, что информация совпадает.
2. На официальном сайте компании. Многие компании указывают ИНН в разделе «Реквизиты» или в подвале сайта. Если данных нет, уточните у менеджера.
3. Через открытые реестры. Воспользуйтесь сервисами ФНС или других открытых платформ, например — datanewton.ru

ИНН — это первый ключ к проверке контрагента. Найдите его и убедитесь, что компания существует и легально ведет деятельность.

Основные этапы проверки контрагента по ИНН

Проверить контрагента — значит убедиться, что он существует, платит налоги, выполняет свои обязательства и ведет честный бизнес. Вот ключевые шаги, которые помогут это сделать.

1. Проверка регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Первое, что нужно проверить, — существует ли компания юридически. Для этого воспользуйтесь сервисом ФНС — ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Введите ИНН и получите данные:

• Официальное название компании.
• Дата регистрации.
• ФИО руководителя.
• Юридический адрес.

Если компании нет в реестре или данные вызывают сомнения (например, массовый адрес регистрации), это повод задуматься.

2. Анализ финансового состояния

Проверьте, насколько контрагент стабилен финансово. Воспользуйтесь открытыми источниками, чтобы найти:

• Бухгалтерскую отчетность.
• Информацию о долгах и налоговых задолженностях.

Сервисы вроде «Прозрачный бизнес» или «РусПрофайл» покажут, были ли у компании убытки, суды с налоговой или другие проблемы.

3. Проверка судебных дел и исполнительных производств

Откройте базы арбитражных дел (например, kad.arbitr.ru) и найдите компанию. Обратите внимание:

• С кем и по каким причинам она судилась.
• Выигрывает ли дела или часто проигрывает.
• Есть ли исполнительные производства.

Если компания часто оказывается ответчиком, это сигнал о возможных проблемах.

4. Оценка деловой репутации

Изучите отзывы и рейтинги. Посмотрите, есть ли компания в реестрах недобросовестных поставщиков. Узнайте:

• Есть ли жалобы на задержки поставок или невыполнение обязательств.
• Как компания общается с клиентами и партнерами.

Репутация — это итог действий компании. Если она портит отношения с партнерами, ваши шансы на успешное сотрудничество снижаются.

Использование официальных сервисов для проверки

Проверить контрагента по ИНН можно быстро и удобно через официальные сервисы. Эти инструменты предоставляют точную и актуальную информацию о компаниях.

1. Сервис ФНС: «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»

Сервис ФНС — это официальный инструмент для проверки регистрации компании. Введите ИНН на egrul.nalog.ru и получите сведения из ЕГРЮЛ (для юрлиц) или ЕГРИП (для ИП).

Что вы узнаете:

• Название компании.
• Юридический адрес.
• Руководителя.
• Статус организации (действует или ликвидирована).

Эти данные помогают убедиться, что компания существует и зарегистрирована законно.

2. Портал «Прозрачный бизнес»

Портал «Прозрачный бизнес» — это расширенный сервис ФНС. Он дает больше информации:

• Долги по налогам.
• Участие в судебных спорах.
• Лицензии, если они требуются для деятельности.

Информация обновляется автоматически, так что вы получаете только актуальные данные.

3. Другие онлайн-сервисы

Если нужно больше аналитики, воспользуйтесь дополнительными сервисами. Они собирают данные из разных источников и предоставляют их в удобной форме.

• РусПрофайл: полный отчет о компании, включая финансовую отчетность, сведения о филиалах и контрактах.
• ЗаЧестныйБизнес: проверка компании на участие в госзакупках, участие в реестрах недобросовестных поставщиков.
• Datanewton.ru:  cервис проверки и анализа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации. Актуальные данные из официальных источников в DataNewton.

Эти сервисы помогают получить более полное представление о контрагенте: от финансового состояния до репутации.

На что обратить внимание при проверке

Даже если контрагент прошел базовую проверку, есть детали, которые могут выдать потенциальные проблемы. Обратите внимание на ключевые аспекты.

1. Соответствие юридического адреса фактическому местоположению

Проверьте, совпадает ли адрес регистрации с реальным офисом компании. Часто недобросовестные организации указывают массовые адреса, где зарегистрированы сотни других компаний. Это можно проверить:

• В выписке из ЕГРЮЛ.
• Через онлайн-сервисы, например, datanewton.ru

Если адрес вызывает сомнения, уточните у контрагента, где находится офис. Компании с фиктивными адресами часто оказываются ненадежными.

2. Наличие лицензий и разрешений

Если контрагент занимается деятельностью, требующей лицензии (например, строительство, перевозки, медицина), убедитесь, что все документы в порядке. Лицензии можно проверить:

• На сайте ФНС или профильных реестрах.
• Уточнив информацию у самой компании.

Отсутствие лицензий — серьезный риск. Это может быть сигналом о незаконной деятельности.

3. Срок существования компании

Посмотрите, сколько лет компании. Если она зарегистрирована недавно (меньше года), это повод для дополнительной проверки. Новые компании чаще становятся инструментом для мошенников:

• Они не успели наработать репутацию.
• У них может не быть реального опыта работы.

Это не значит, что молодые компании всегда плохие. Просто требуйте больше доказательств их надежности: отзывы, примеры выполненных проектов, рекомендации.

Как интерпретировать полученные данные

Когда проверка завершена, важно правильно оценить результаты. Какие признаки говорят, что контрагент надежен? А какие указывают на возможные проблемы? Разберем подробнее.

Признаки благонадежного контрагента

1. Прозрачная регистрация. Компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, имеет реальный адрес и активный статус. Руководитель и учредители не менялись слишком часто.
2. Финансовая стабильность. В отчетности нет крупных убытков, а задолженности перед налоговой либо отсутствуют, либо погашаются вовремя.
3. Хорошая репутация. О компании нет негативных отзывов, она не фигурирует в судебных спорах как ответчик, не включена в реестр недобросовестных поставщиков.
4. Легальная деятельность. Все необходимые лицензии и разрешения есть, и они действительны.

Если большинство пунктов сходится, сотрудничество с таким контрагентом минимизирует ваши риски.

Сигналы возможных проблем

1. Частая смена руководства или учредителей. Если директор меняется раз в несколько месяцев, это может быть попытка скрыть проблемы или избежать ответственности.
2. Массовая регистрация по одному адресу. Если компания зарегистрирована там же, где еще десятки других организаций, это может быть фиктивный адрес. Такой контрагент часто существует только на бумаге.
3. Суды и долги. Если компания часто судится или имеет открытые исполнительные производства, это знак финансовой нестабильности.
4. Короткий срок существования. Молодая компания может быть создана для разовой схемы или обхода ограничений. Требуйте дополнительные доказательства надежности.